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ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO



COOPERATIVA DE ELETRICIDADE JACINTO MACHADO - CEJAMA


Av. Pe. Herval Fontanella, 443, Centro, Jacinto Machado/SC

CNPJ: 85.665.990/0001-30 – I.E. 250.291.703


ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO


O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Eletricidade Jacinto Machado - CEJAMA no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social nos Artigos 17 e 34, convoca os senhores(as) associados(as) para a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA a realizar-se nas dependências do Salão Paroquial da Igreja Católica sito à Praça da Matriz s/nº, Centro, Jacinto Machado/SC, no dia 23 (vinte e três) do mês de março de 2018, às 17:30 horas  em primeira convocação com 2/3 (dois terços) dos associados presentes; ou às 18:30 horas, em segunda convocação com a presença de  50% mais um (cinqüenta por cento mais um) dos associados presentes, ou, às 19:30 horas, em terceira e última convocação com um mínimo de 10 (dez) associados em condições de voto, para  discutirem e deliberarem sobre a seguinte:


ORDEM DO DIA:


1. Prestação de contas dos Órgãos de Administração acompanhados do Parecer do Conselho Fiscal e Parecer do Auditor Independente, referente ao Exercício de 2017 compreendendo:

a – Relatório da Gestão;

b – Balanço Patrimonial;

c – Demonstração das sobras ou perdas verificadas no exercício.

2.  Destinação das sobras apuradas no exercício social de 2017;

3.  Eleição e posse dos membros do Conselho de Administração e Delegados junto a FECOERUSC para os exercícios de 2018 a 2022 e para os membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2018.

4. Fixação do valor do Pro-labore para o Presidente e da cédula de presença às reuniões dos membros  do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.

5. Plano de Aplicação dos Recursos do FATES;

6.  Assuntos Gerais.


OBSERVAÇÕES:

a – Comunicamos aos senhores  associados que por motivos de falta de espaço na sede da CEJAMA a Assembléia Geral Ordinária será realizada no endereço citado;

b – Os documentos relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2017 estão a disposição dos associados, na sede da CEJAMA, sito na Av. Pe. Herval Fontanella, n.º 443, centro, Jacinto Machado, SC, para consultas;

c – Os associados interessados em concorrer aos cargos eletivos descritos no item 3 da Ordem do Dia, deverão apresentar seus nomes em forma de chapas atendendo o regulamentado no Art. 51 da lei 5764/71 (Lei Cooperativista), na Resolução 31 do Conselho Nacional de Cooperativismo de 20/08/1986 e os dispositivos contidos no Estatuto Social da CEJAMA, mediante protocolo junto a sede da CEJAMA  até às 17:00 horas do dia 13/03/2018, impreterivelmente;

d – Para efeito de QUORUM, nos termos do estatuto, o número de associados da CEJAMA é de 8.822,

e – Havendo mais de uma (1) chapa concorrendo para a escolha dos membros dos órgãos superiores e do Conselho Fiscal, o item três (3) da ordem do dia será no Colégio Estadual, sito à Av. Pe. Herval Fontanella, Centro, Jacinto Machado, e a votação dar-se-á no dia 24 de março de 2018  a partir das 08:00 horas, encerrando-se às 17:00 horas;

f – Em havendo uma só chapa inscrita, a eleição dar-se-á por aclamação, nos termos estatutários;




            Jacinto Machado, 01 de Março 2018.




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VALDEMIRO RECCO

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO





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